Валентин Александрович Серов Иван Иванович Шишкин Исаак Ильич Левитан Виктор Михайлович Васнецов Илья Ефимович Репин Алексей Кондратьевич Саврасов Василий Дмитриевич Поленов Василий Иванович Суриков Архип Иванович Куинджи Иван Николаевич Крамской Василий Григорьевич Перов Николай Николаевич Ге
 
Главная страница История ТПХВ Фотографии Книги Ссылки Статьи Художники:
Ге Н. Н.
Васнецов В. М.
Касаткин Н.А.
Крамской И. Н.
Куинджи А. И.
Левитан И. И.
Малютин С. В.
Мясоедов Г. Г.
Неврев Н. В.
Нестеров М. В.
Остроухов И. С.
Перов В. Г.
Петровичев П. И.
Поленов В. Д.
Похитонов И. П.
Прянишников И. М.
Репин И. Е.
Рябушкин А. П.
Савицкий К. А.
Саврасов А. К.
Серов В. А.
Степанов А. С.
Суриков В. И.
Туржанский Л. В.
Шишкин И. И.
Якоби В. И.
Ярошенко Н. А.

Как устроен валютный контроль для юридических лиц

Валютным контролем называется проверка внешнеторговых (международных) контрактов, заключённых в отечественной или иностранной валюте. Такую сделку сначала анализирует банк, который обслуживает расчётный счёт юрлица-участника, затем (при необходимости) к проверке могут подключиться сотрудники налоговой, таможни и ЦБ РФ.

Внешнеэкономическая деятельность регулируется Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ (в редакции от 11.03.2024). Валютный контроль в банке для юридических лиц проводится, чтобы обеспечить соблюдение законодательства и своевременно пресекать незаконные финансовые операции.

Виды валютного контроля

Проверки бывают трёх видов:

  • предварительные — правильно ли оформлен контракт, зафиксированы ли в нём обязательные условия;
  • текущие — своевременно ли организация представила копии грузовых таможенных деклараций, соответствие документов паспорту сделки;
  • последующие — подтверждение факта, что обязательства исполнены в полном объёме, а все переводы соответствуют требованиям закона.

Организации, которые доверили сопровождение внешнеэкономической деятельности Альфа-Банку, получают всестороннюю поддержку на всех этапах сделки.

Как осуществляется контроль

Процедура проходит в три этапа:

  1. средства на оплату товаров или услуг поступают на транзитный счёт,
  2. юридическое лицо представляет подтверждающие документы,
  3. финансовая организация проверяет законность сделки и переводит деньги на расчётный счёт компании.

Если банк выявил нарушения, информация передаётся в ЦБ РФ. Регулятор проверяет полученные сведения и передаёт их в налоговую — инспекторы выписывают юрлицу штраф. Если нарушения повлекли крупный ущерб, может дойти до возбуждения уголовного дела уполномоченными органами.

Преимущества валютного контроля в Альфа-Банке

За каждой организацией закрепляется персональный контролёр — опытный сотрудник, который консультирует по всем вопросам, касающимся внешнеэкономической деятельности.

Взаимодействие компании-клиента с финансовой организацией осуществляется дистанционно — через сервис Альфа-Бизнес Онлайн. Помимо формирования и представления документов в личном кабинете можно конвертировать валюту, переводить деньги зарубежным партнёрам и совершать таможенные платежи.

В приложении удобно просматривать декларации на товары, а также предусмотрена бесплатная рассылка отчётов и email-уведомлений, которые помогают минимизировать риски по сделке.

 
 
Палермо
Н. A. Ярошенко Палермо
Девушка-крестьянка
Н. A. Ярошенко Девушка-крестьянка
На меже. В. А. Репина с детьми идет по меже
И. Е. Репин На меже. В. А. Репина с детьми идет по меже, 1879
Накануне девичника
В. Г. Перов Накануне девичника, 1870
Пристань в Ялте
Г. Г. Мясоедов Пристань в Ялте
© 2024 «Товарищество передвижных художественных выставок»